Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w dniu 12 maja 2025 r., o godzinie 9⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki Remontowa Lighting Technologies S.A. w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania oraz wniosku w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2024 r.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt. 4-6.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

9. Dokonanie zmian w Statucie Spółki w następującym zakresie:

a) w § 6 ust. 1 skreśla się zdanie pierwsze, o treści: "Akcje imienne mogą być zamienione na okaziciela za pisemną zgodą Rady Nadzorczej",

b) § 1 otrzymuje brzmienie: "W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie reprezentuje i składa oświadczenia w imieniu Spółki."

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej i ich wynagrodzenia.

12. Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.

13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.