Warszawa, 31 marca 2025 r.

Zarząd Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń

Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
COMPENSA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
VIENNA INSURANCE GROUP

Zarząd Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006691, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group na dzień 9 maja 2025 roku, na godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 162, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2024.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w roku 2024 oraz oceny polityki wynagradzania.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny Rady Nadzorczej ze stosowania przez Spółkę "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" w roku 2024.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian "Polityki oceny odpowiedniości - Rada Nadzorcza i Komitet Audytu".

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Zgromadzenia do dokonania oceny indywidualnej odpowiedniości członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej oraz ocen zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Komitetu Audytu i członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej Spółki (Fit & Proper).

16. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group przysługuje właścicielom akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W imieniu Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group:

Zastępca Prezesa Zarządu
Ireneusz Arczewski
Prokurent
Tomasz Gradkowski