Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "CENTROSTAL-WROCŁAW" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 czerwca 2024 r.

Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 11⁰⁰, w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/ pokrycie straty Spółki za rok 2023.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.

10. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023,

d) podziału zysku/pokrycie straty Spółki za rok 2023,

e) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023,

f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4.

Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem udostępnia się w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.