Zarząd Spółki działającej pod firmą Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. w Rzeszowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000022693, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2023 r., o godzinie 13⁰⁰, w Rzeszowie, w siedzibie Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie przy ulicy Lubelskiej 46, budynek G.

Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki, obejmować będzie:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,

c) wniosku Zarządu w sprawie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,

d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2022.

8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu o poniesionych w 2022 roku wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem i jego oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą.

9. Dyskusja w zakresie informacji przedstawionych w punktach 6, 7 i 8 porządku obrad.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,

c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022,

d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.