"Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle, KRS 0000091367, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 26.02.2002 r.

Zarząd "Gamrat" S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 ust. 1. pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r., o godz. 10⁰⁰, w sali konferencyjnej w budynku Zarządu "Gamrat" S.A. w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z Wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2022.

9. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022;

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2022.

10. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022;

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2022;

d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 osiągniętego przez "Gamrat" S.A.;

e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (Zgromadzenie) posiadają uprawnieni z akcji, a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki przynajmniej na tydzień przez terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 17.05.2023 r. Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania będą wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania Zgromadzenia. Dokumenty te udostępnione zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni powszechnych od dnia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu dostępna będzie w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108, w budynku Zarządu w pok. nr 35, w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰, w dn. 19-23.05.2023 r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio w sali obrad, od godz. 8⁰⁰.

Proponowane zmiany Statutu Spółki (do pkt. 11 porządku obrad):
I. Obecna treść § 8 ust. 3:

"Zarząd prowadzi księgę akcyjną."

Proponowane brzmienie § 8 ust. 3:

"Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy."

II. Obecna treść § 47:

"Walne zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Jaśle, Lublińcu oraz w siedzibie Spółki."

Proponowana treść § 47:

"Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne zgromadzenie może odbyć się także w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."

III. Obecna treść § 50 Statutu:

1. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jeżeli są na nim reprezentowane akcje uprawniające co najmniej do 51% (pięćdziesiąt jeden procent) ogólnej liczby głosów.

2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

Proponowana treść § 50 Statutu:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na nim akcji, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

3. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

IV. W § 54 ust. 2 dodaje się pkt 1) o treści:

"Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki."

V. Obecna treść § 61 ust. 4:

"Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym, że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy."

Proponowana treść § 61 ust. 4 Statutu:

"Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy)". Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

V. W § 61 dodaje się ust. 5 o treści:

5. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

VI. W § 61 dodaje się ust. 5 o treści:

5. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia (dzień wypłaty dywidendy), w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.