Zarząd Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie, informuje, że na wniosek akcjonariusza zgłoszonego w trybie art. 401 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 r., o godz. 13⁰⁰, pkt 11 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Wobec powyższego, stosownie do art. 401 § 2 K.s.h., Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 r., o którym Zarząd Spółki informował w wydaniu MSiG Nr 94 (6745) z dnia 17 maja 2023 r. ulega zmianie polegającej na umieszczeniu w punkcie 11 tego porządku obrad wnioskowanej sprawy dotyczącej przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Uwzględniając dokonanie tego uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,

c) wniosku Zarządu w sprawie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,

d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2022.

8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu o poniesionych w 2022 roku wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem i jego oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą.

9. Dyskusja w zakresie informacji przedstawionych w punktach 6, 7 i 8 porządku obrad.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,

c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022,

d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.