Likwidator Spółki Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 26012, działając w oparciu o art. 399 § 1 w zw. z art. 466 oraz art. 395 k.s.h., 476 k.s.h. i § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 lutego 2023 r., na godz. 12⁰⁰, w Warszawie przy ul. Foksal 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" Spółka Akcyjna w likwidacji.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmować będzie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. będącego jednocześnie sprawozdaniem likwidacyjnym Spółki.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidatora Spółki z działalności Spółki za 2022 r. będącego jednocześnie sprawozdaniem końcowym Likwidatora z działalności Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia starty za 2022 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od podziału majątku między akcjonariuszami Spółki.

12. Zakończenie obrad.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 6 lutego 2023 r., zostaną wpisani do księgi akcyjnej Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 8 lutego 2023 r.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie.

Wymagane prawem odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne w siedzibie Spółki od dnia 6 lutego 2023 r. Rejestracja obecności w dniu 13 lutym 2023 r. rozpocznie się o godz. 11^³°.