Zarząd Yellow House English SA z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000376918, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej "Spółka"), zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r., o godzinie 14⁰⁰, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariusza Rafała Skupa przy ul. Górczewskiej 47/13, 01-401 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§ 5 ust. 1 - obecne brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 235.500,00 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 235.500 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 100000, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję,

b) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 80000, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję,

c) 10.750 (dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C o numerach od 00001 do 10750,

d) 10.750 (dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii D o numerach od 00001 do 10750,

e) 6.500 (sześć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii E o numerach od 0001 do 6500,

f) 6.000 (sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0001 do 6000,

g) 10.750 (dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii G o numerach od 00001 do 10750,

h) 10.750 (dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii H o numerach od 00001 do 10750".

§ 5 ust. 1 - treść proponowana:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 242.000 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 242.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 100000, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję,

b) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 80000, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję,

c) 10.750 (dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C o numerach od 00001 do 10750,

d) 10.750 (dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii D o numerach od 00001 do 10750,

e) 6.500 (sześć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii E o numerach od 0001 do 6500,

f) 6.000 (sześć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 0001 do 6000,

g) 10.750 (dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii G o numerach od 00001 do 10750,

h) 10.750 (dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii H o numerach od 00001 do 10750,

i) 6.500 (sześć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii I o numerach od 00001 do 06500".

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

§ 11 ust. 4 - obecne brzmienie:

"4. Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Krzysztof Flisak - w wypadku gdy jest on akcjonariuszem spółki".

§ 11 ust. 4 - treść proponowana:

"4. Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Józef Flisak - w wypadku gdy jest on akcjonariuszem spółki".

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.