Zarząd PROMETHEUS S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: aleja Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000750350, NIP 7831788980 , REGON 381403330 , kapitał zakładowy: 175 000,00 zł, opłacony w całości ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 KSH, zwołuje na dzień 10 lutego 2022 r., na godzinę 10⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy al. Krakowskiej 110/114 w Warszawie, budynek B-27.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy, wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy i zawarcie z tym podmiotem nowej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, poniżej wskazujemy treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

I. § 7 ust. 1-3 Statutu Spółki otrzymują brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 184.826,30 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 do 1 000 000,

b) 21.181 (dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 do 021 181,

c) 79.849 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 do 079 849,

d) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 do 090 000,

e) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 do 125 000,

f) 4.670 (cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 do 004 670,

g) 429.300 (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 do 429 300,

h) 98.263 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach 000 001 do 098 263.

3. Akcje na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi".

II. W § 7 statutu Spółki dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:

"8. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, cena emisyjna nowych akcji, począwszy od akcji serii I, nie może być niższa niż 20,00 zł (dwadzieścia złotych) za jedną akcję".

Prezes Zarządu
Małgorzata Książek