Zarząd Salamander Window & Door Systems Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku, wpisana w dniu 13 października 2009 roku do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339244, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 26 maja 2020 roku, na godzinę 13³⁰. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, we Włocławku przy al. Kazimierza Wielkiego 6A.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.

7. Podjęcie uchwał w trybie art. 395 § 2 pkt 1 ksh za rok 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.

9. Podjęcie uchwały w trybie art. 395 § 2 pkt 2 ksh za rok 2019.

10. Podjęcie uchwał w trybie art. 395 § 2 pkt 3 ksh za rok 2019.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Salamander Window & Door Systems Spółka akcyjna.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady udziału, wykonania prawa głosu oraz zasady i warunki techniczne odbycia Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa informacja opublikowana na stronie internetowej Spółki https://www.salamander-windows.com/pl/przedsiebiorstwo/ relacje- inwestorskie/komunikacja-z-akcjonariuszami
Akcjonariusze mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie spółki lub na wyżej podanej stronie internetowej spółki w sekcji "Relacje inwestorskie".
Spółka udostępni wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na wyżej podanej stronie internetowej spółki www.