Zarząd Górniczych Zakładów Dolomitowych Spółka Akcyjna w Siewierzu, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h i art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 maja 2020 r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Siewierzu przy ul. Bacholińskiej 11, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2019 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.,

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.,

- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r.,

- podziału zysku netto za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,

- wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy GZD S.A.,

- zmian w Statucie GZD S.A.,

- upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

8. Wybór Rady Nadzorczej na dziesiątą kadencję.

9. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Art. 35 Dotychczasowa treść:

35.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
1) kapitał zapasowy,
2) fundusz inwestycyjny,
3) kapitał rezerwowy,
4) dywidendy,
5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
35.2. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Rada Nadzorcza jeżeli nie ustaliła go uchwała Walnego Zgromadzenia. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu sześciu tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

Art. 35 Proponowana treść:

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
1) kapitał zapasowy,
2) fundusz inwestycyjny,
3) kapitał rezerwowy,
4) dywidendy,
5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Art. 36 Dotychczasowa treść:

Spółka zamieszcza ogłoszenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Art. 36 Proponowana treść:

Spółka zamieszcza ogłoszenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej www.gzd.com.pl