Zarząd Investment Union SE z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 2.02.2017 r., pod numerem 0000661749, zwołuje na 28 lutego 2020 r., godz. 12⁰⁰, w kancelarii notarialnej notariusza Marcina Solanowskiego w Warszawie przy ulicy J. Kasprowicza 68 lok. 85, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

6. Zamknięcie obrad.

Dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu:

"Przedmiotem działalności Spółki, sklasyfikowanym według polskiej klasyfikacji działalności gospodarczej (PKD) jest:

1) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

2) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

3) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),

4) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1),

5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

6) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (PKD 73.12 C),

7) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

8) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

9) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4),

10) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

11) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),

12) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9),

13) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),

14) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),

15) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),

16) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)".

Proponowane brzmienie § 4 Statutu:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1),

2) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

3) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

4) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9),

5) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),

6) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)."

Prezes Zarządu
Robert Zagożdżon