Zarząd QUARTZ S.A. w zwołuje na 5 marca 2020 r., godz. 12⁰⁰, w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, ul. Glogera 2/26, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

2. stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

3. przyjęcie porządku obrad;

4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 r.;

5. powzięcie uchwały o pokryciu straty za 2017 r.;

6. udzielenie absolutorium członkom organów za 2017 r.;

7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r.;

8. powzięcie uchwały o pokryciu straty za 2018 r.;

9. udzielenie absolutorium członkom organów za 2018 r.;

10. przyjęcie uchwały o prowadzeniu księgowości z zastosowaniem uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości poczynając od 2019 r.;

11. przyjęcie uchwały o zmianie § 19.4, § 21.1 pkt i, § 27.2 pkt h i dodaniu § 27 ust. 4 Statutu i upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego i drobnych zmian redakcyjnych;

12. zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej;

14. udzielenie Zarządowi zezwolenia na zaciągnięcie zobowiązań w stosunku do Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o. w 2020 r. w kwocie przekraczającej 2 mln zł;

15. udzielenie Zarządowi zezwolenia na zaciągnięcie przez Spółkę u Członka Zarządu pożyczki, zaakceptowanie jej warunków i wybór pełnomocnika do jej zawarcia;

16. dokonanie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;

17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki podaje obecne brzmienie Statutu:

§ 19.4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 21.1 pkt i. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązań bilansowych lub pozabilansowych lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmiotem, w okresie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł i nie większej niż 2.000.000 zł lub równowartość tej kwoty w innych walutach,

§ 27.2 pkt h. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązań bilansowych lub pozabilansowych lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmiotem, w okresie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy, o wartości przekraczającej 2.000.000 zł lub równowartość tej kwoty w innych walutach, Projektowana treść:

§ 19.4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 21 ust. 1 pkt i) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązań bilansowych lub pozabilansowych lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmiotem w roku obrotowym o wartości przekraczającej 1.000.000 zł i nie większej niż 2.000.000 zł lub równowartość tej kwoty w innych walutach,

§ 27 ust. 2 pkt h) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązań bilansowych lub pozabilansowych lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmiotem w roku obrotowym o wartości przekraczającej 2.000.000 zł lub równowartość tej kwoty w innych walutach,

§ 27.4 Wszelkie zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji Spółka wykonuje samodzielnie, z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Zarząd
Agata Górka