Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" S.A. zwołanego na dzień 10 września 2020 r.

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 K.s.h., ogłasza zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 września 2020 r., o godz. 12⁰⁰, w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, w siedzibie Spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A., piętro 10, wprowadzoną na żądanie Akcjonariusza - Funduszu Rozwoju Spółek S.A. polegającą na przyjęciu dodatkowego punktu porządku obrad oznaczonego jako pkt 14, o treści:

14. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przez Zarząd Spółki procedury zbycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nich zabudowań położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza, tj. działek gruntu nr 7, nr 9, nr 244, nr 245/5, nr 246, a także wyrażenia zgody na ich zbycie w trybie § 34¹ Statutu Spółki.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, zawierającego również: Sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu Spółki oraz informacje o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 r.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za 2019 r., a także Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2019 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie akceptacji realizacji celów postawionych poszczególnym członkom Zarządu.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.

12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przez Zarząd Spółki procedury zbycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nich zabudowań położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza, tj. działek gruntu nr 7, nr 9, nr 244, nr 245/5, nr 246, a także wyrażenia zgody na ich zbycie w trybie § 34¹ Statutu Spółki.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.