Zarząd BRILUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (05-520) przy ulicy Wilanowskiej 1A, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000040145, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 września 2001 roku, niniejszym zawiadamia, że na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z 402 § 2 i 3 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 września 2020 roku, o godzinie 10⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Beaty Możdżyńskiej przy ulicy Wilanowskiej 26 lokal 2 w Konstancinie-Jeziornie.

Porządek obrad:

1. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

5. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy (2019).

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (2019).

7. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (2019).

8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2019.

9. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

11. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

12. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

13. Zamknięcie obrad.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Właścicielom akcji na okaziciela przysługuje prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzenia, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki przez 3 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd BRILUM S.A.