Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 400 § 1 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 45 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 sierpnia 2020 r., na godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych, ujawnieni w księdze akcyjnej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh, na 3 dni przed terminem Zgromadzenia w biurze Spółki, w Warszawie, ul. Modlińska 17, pokój nr 76, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.

Pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał dostępne są w siedzibie Spółki. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej pod adresem www.pbw.com.pl