Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno - Drogowych - Spółka Akcyjna z siedzibą w Łukowie, działając odpowiednio na podstawie art. 359 § 3 i art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza uchwały o następującej treści:

"Uchwała nr 10/2020
z dnia 27.06.2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki - Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno - Drogowych -

Spółka Akcyjna z siedzibą w Łukowie

w sprawie: umorzenia akcji imiennych

Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno - Drogowych S.A.

z siedzibą w Łukowie.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno - Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Łukowie na podstawie art. 359 § 1, § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki postanawia umorzyć następujące akcje imienne serii A: w ilości 472 sztuki (czterysta siedemdziesiąt dwie sztuk) od nr 03523 do nr 03994 nabyte od Andrzeja Roguskiego za wynagrodzeniem 1 510 400,00 zł (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy czterysta złotych). Umorzenie akcji imiennych nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego o kwotę stanowiącą równowartość wartości nominalnej umorzonych akcji, tj. 47 200,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych) w pozostałej części poprzez obniżenie kapitału zapasowego o kwotę 1 463 200,00 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2020
z dnia 27.06.2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych -

Spółka Akcyjna z siedzibą w Łukowie

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

w związku z obniżeniem kapitału zakładowego.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno - Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Łukowie działając na podstawie art. 359 § 4, art. 455 § 1 i § 2 i art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki postanawia w celu zapobieżenia możliwości przejścia akcji w ręce osób niepowołanych zmniejszyć kapitał zakładowy Spółki o wartość nominalną umorzonych akcji imiennych, które Spółka nabyła od akcjonariuszy o łącznej wartości 47 200 zł (czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych) oraz zmniejszyć ilość akcji imiennych o 472 sztuki (czterysta siedemdziesiąt dwie sztuki) w drodze zmiany Statutu Spółki:

- skreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 w brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 180 200 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście złotych) i jest podzielony na 1802 (jeden tysiąc osiemset dwie) akcje imienne o równej wartości nominalnej 100 (sto) złotych".

- a w to miejsce wpisuje się treść:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 133 000 (sto trzydzieści trzy tysiące złotych) i jest podzielony na 1330 (jeden tysiąc trzysta trzydzieści) akcji imiennych o równej wartości nominalnej 100 (sto) złotych".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno - Drogowych - Spółka Akcyjna z siedzibą w Łukowie niniejszym wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.