ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU "DOTCABLE" S.A.
O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd "DOTCABLE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lesznie, ul. Austriacka nr 4, 64-100 Leszno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000566498 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 i 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 5 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

1. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowy porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "DOTCABLE" S.A. zwołuje się na dzień 7 sierpnia 2020 roku, o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Lesznie przy ul. Austriackiej nr 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego w głosowaniu tajnym.

3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Zarządu Spółki za wykonywanie przez nich obowiązków w 2019 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje uprawnionym z akcji imiennych i akcji na okaziciela oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki "DOTCABLE" S.A. w Lesznie przy ul. Austriackiej 4, od dnia 3 sierpnia 2020 r. do dnia 5 sierpnia włącznie, w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związanie z ZWZA dostępne będą w siedzibie Spółki, natomiast materiały informacyjne będą dostępne na stronie internetowej Spółki, zgodnie z wymogami ksh.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 412² ksh nie mogą być pełnomocnikami Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

W dniu ZWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad w godz. 9⁰⁰-9⁴⁵, osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a pełnomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu stwierdzającego tożsamość.