Zarząd CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu ogłasza treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. w dniu 24.10.2016 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 ksh:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTROZŁOM WROCŁAW S.A.
z dnia 24.10.2016 r.
w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy
mniejszościowych w trybie art. 418 ksh:

Uchwała nr 4/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: CENTROZŁOM WROCŁAW
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie dokonania przez akcjonariusza większościowego, tj. KGHM Metraco S.A., przymusowego wykupu od akcjo-

nariuszy mniejszościowych wszystkich akcji CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. w ilości 10.254 sztuk akcji

z dnia 24 października 2016 r.

§ 1. Mając na uwadze:

1) wniosek Zarządu spółki, działającej pod firmą KGHM Metraco S.A. (poprzednie brzmienie firmy "Metraco" zostało zmienione na "KGHM Metraco" w dniu 11.10.2016 r.) z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. św. M. Kolbe 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000268433 (dalej jako "KGHM Metraco"), będącej akcjonariuszem spółki, działającej pod firmą CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "Spółka"), posiadającej akcje Spółki w liczbie reprezentującej 99,91% jej kapitału zakładowego, z dnia 12 sierpnia 2016 r. do Walnego Zgromadzenia Metraco S.A. o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy od akcjonariuszy mniejszościowych 10.254 sztuk akcji imiennych Spółki CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. w trybie przymusowego wykupu na podstawie art. 418 KSH;

2) uchwałę nr 27/2016 Rady Nadzorczej Metraco S.A. z dnia 12 sierpnia 2016 r. pozytywnie opiniującą wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia dotyczący wyrażenia zgody na nabycie przez Metraco S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych 10.254 sztuk akcji imiennych Spółki CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. w trybie przymusowego wykupu na podstawie art. 418 KSH;

3) uchwałę nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Metraco S.A. z dnia 31 sierpnia 2016 r. wyrażającą zgodę na nabycie przez Metraco S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych 10.254 sztuk akcji imiennych Spółki CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. w trybie przymusowego wykupu na podstawie art. 418 KSH;

4) przedstawione przez KGHM Metraco w trakcie niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uzasadnienie dotyczące zasadności przeprowadzenia przez KGHM Metraco przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, a w szczególności informacje odnoszące się do zgodności przedmiotowego wykupu z interesem Spółki;

5) wniosek Zarządu Spółki z dnia 19.10.2016 r. do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki i wybór biegłego do ustalenia ceny akcji będących przedmiotem wykupu;

6) opinię Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wniosku Zarządu Spółki, o którym mowa w pkt 5) powyżej;

działając na podstawie art. 418 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 41 ust. 3 pkt 8) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przymusowym wykupie przez KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy wszystkich akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, tj. 10.254 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii A Spółki, reprezentujących 0,09% kapitału zakładowego Spółki, to jest:

- 1 240 akcji imiennych serii A o numerach od 001574223 do 001575462;

- 419 akcji imiennych serii A o numerach od 001639496 do 001639914;

- 419 akcji imiennych serii A o numerach od 001624412 do 001624830;

- 419 akcji imiennych serii A o numerach od 001630697 do 001631115;

- 2 akcji imiennych serii A o numerach od 001649987 do 001649988;

- 2 akcji imiennych serii A o numerach od 001649975 do 001649976;

- 419 akcji imiennych serii A o numerach od 001616032 do 001616450;

- 2 akcji imiennych serii A o numerach od 001649981 do 001649982;

- 2 akcji imiennych serii A o numerach od 001649983 do 001649984;

- 419 akcji imiennych serii A o numerach od 001623155 do 001623573;

- 419 akcji imiennych serii A o numerach od 001639077 do 001639495;

- 2 akcji imiennych serii A o numerach od 001649979 do 001649980;

- 419 akcji imiennych serii A o numerach od 001637820 do 001638238;

- 2 akcji imiennych serii A o numerach od 001649973 do 001649974;

- 2 akcji imiennych serii A o numerach od 001649971 do 001649972;

- 2 akcji imiennych serii A o numerach od 001649993 do 001649994;

- 6 063 akcji imiennych serii A o numerach od 000636616 do 000642678;

- 2 akcji imiennych serii A o numerach od 001649977 do 001649978.

§ 2. KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy dokona wykupu akcji Spółki, o których mowa w § 1 powyżej.

§ 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z powyższym wzywa się akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, do złożenia w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia ww. uchwały, w spółce CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. (ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław), dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzania spółki. W przypadku niezłożenia dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia ww. uchwały Zarząd unieważni ją w trybie art. 358 ksh, a nabywcy wydaje nowy dokument akcji pod tym samym numerem emisyjnym.