Zarząd Spółki HYDRO-VACUUM S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026737, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HYDRO-VACUUM S.A. W GRUDZIĄDZU na dzień 12 czerwca 2015 r., o godz. 8³⁰, w siedzibie Spółki, w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna 8, w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zawierającego:

- bilans,

- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał sprawozdania skonsolidowanego Spółki za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zawierającego:

- bilans,

- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy składającej się z HYDRO-VACUUM S.A. i spółek zależnych za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,

- udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:

- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,

- udzielenie Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,

- wniosku Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kwoty 1.008.405,12 zł tytułu korekty błędów w 2013 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad ustalania wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje:

Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, które dają prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 5 czerwca 2015 roku, i nie będą odebrane do dnia zakończenia. Zamiast imiennych zaświadczeń depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Domu Maklerskiego prowadzącego rachunek transakcyjny, stwierdzające liczbę akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane na koncie do czasu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zablokowania akcji należy dokonać w punkcie obsługi klientów Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao S.A. w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 68, w godz. 9⁰⁰-17⁰⁰, do dnia 5 czerwca 2015 roku.
Inne zaświadczenia depozytowe lub zaświadczenia Biura Maklerskiego prosimy składać w siedzibie Spółki HYDRO-VACUUM S.A. w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HYDRO-VACUUM S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu HYDRO-VACUUM S.A., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.