Plan połączenia Spółek

uzgodniony pomiędzy

"KOPALNIĄ GRANITU MIKOSZÓW" Sp. z o.o. z siedzibą w Mikoszowie 47, 57-100 Strzelin

i

KOPALNIĄ KRUSZYWA SZCZYTNIKI MAŁE Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnym Borze, ul. Wesoła 12; 58-379 Czarny Bór

W związku z planowanym połączeniem Spółek uzgodniono następujący plan połączenia:

1. Łączące się Spółki:

- "KOPALNIA GRANITU MIKOSZÓW" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikoszowie 47; 57-100 Strzelin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000086212 - Spółka przejmująca.

- KOPALNIA KRUSZYWA SZCZYTNIKI MAŁE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnym Borze, ul. Wesoła 12; 58-279 Czarny Bór, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000301086 - Spółka przejmowana.

2. Sposób łączenia się Spółek:

Połączenie Spółek nastąpi poprzez przejęcie całego majątku Spółki KOPALNIA KRUSZYWA SZCZYTNIKI MAŁE Sp. z o.o. przez Spółkę "KOPALNIA GRANITU MIKOSZÓW" Sp. z o.o., tj. zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.
Z uwagi na fakt, że 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej KOPALNIA KRUSZYWA SZCZYTNIKI MAŁE Sp. z o.o. stanowi własność Spółki przejmującej "KOPALNIA GRANITU MIKOSZÓW" Sp. z o.o. oraz że "KOPALNIA GRANITU MIKOSZÓW" Sp. z o.o. nie jest spółką publiczną, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie określonym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto z uwagi na fakt, że 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej KOPALNIA KRUSZYWA SZCZYTNIKI MAŁE Sp. z o.o. stanowi własność Spółki przejmującej "KOPALNIA GRANITU MIKOSZÓW" Sp. z o.o., przejęcie majątku nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej "KOPALNIA GRANITU MIKOSZÓW" Sp. z o.o. Na podstawie art. 516 § 1 k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej, o której mowa w art. 506 k.s.h.

3. Szczególne korzyści:

Połączenie Spółek nie wiąże się z przyznaniem członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu jakichkolwiek szczególnych korzyści.

4. Szczególne uprawnienia:

Połączenie Spółek nie wiąże się z przyznaniem jakichkolwiek praw przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawionym w Spółce przejmowanej.

5. Załączniki:

Załącznikami do niniejszego planu połączenia są:

1) projekt uchwały Spółki przejmowanej o połączeniu Spółek;

2) ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 1.08.2009 r.;

3) oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmowanej na dzień 1.08.2009 r.;

4) oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmującej na dzień 1.08.2009 r.