Plan połączenia
uzgodniony dnia 1 czerwca 2009 roku pomiędzy

Spółką Mieszkaniową "Kleofas" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 204, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000077664, z kapitałem zakładowym 32.495.000,00 złotych, zwaną dalej "Spółką Przejmującą",
reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu - Annę Piechowską,
Wiceprezesa Zarządu - Aleksandra Boronia

oraz
"Spółką Mieszkaniową Katowice" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Brzozowa 13a, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000114364, z kapitałem zakładowym 50.000,00 złotych zwaną dalej "Spółką Przejmowaną",
reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu - Krzysztofa Tierlinga.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej jest Katowicki Holding Węglowy Spółka Akcyjna, adres: ul. Damrota 16, 40-022 Katowice, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000046994.

Na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana uzgadniają następujący Plan Połączenia:

1. Typ, firma i siedziby Spółek

1.1. Spółka Przejmująca

Firma: Spółka Mieszkaniowa "Kleofas" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba: 40-860 Katowice, ul. Gliwicka nr 204.
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer w rejestrze KRS: 0000077664.
NIP: 6341260857 .
REGON: 273021217 .

1.2 Spółka Przejmowana

Firma: "Spółka Mieszkaniowa Katowice" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba: 40-170 Katowice, ul. Brzozowa nr 13a.
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer w rejestrze KRS: 0000114364.
NIP: 9540022346 .
REGON: 272555141 .

2. Sposób łączenia

Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o wartość kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, który to kapitał zakładowy Spółki Przejmującej po połączeniu i podwyższeniu wyniesie 32.545.000,00 złotych, tj. wzrośnie o 50.000,00 złotych (połączenie przez przejęcie). Wartość nominalna jednego udziału w obu Spółkach jest taka sama, tzn. wynosi 1.000,00 złotych.

3. Stosunek wymiany udziałów i zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przyznane będą Katowickiemu Holdingowi Węglowemu Spółce Akcyjnej w Katowicach. W ten sposób Katowickiemu Holdingowi Węglowemu Spółce Akcyjnej przyznanych zostanie 50 nowych udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej po 1.000,00 złotych każdy, tj. o łącznej wartości 50.000,00 złotych. Tym samym na 1 udział Spółki Przejmowanej przypadać będzie 1 udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Zważywszy, że 100% kapitału zakładowego łączących się Spółek należy do jednego wspólnika, połączenie będzie dokonane bez określenia stosunku wymiany udziałów, wysokości dopłat oraz zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.
W związku z tym, że łączone Spółki są jednostkami zależnymi od Katowickiego Holdingu Węglowego Spółki Akcyjnej w Katowicach, który posiada 100% udziałów w obu Spółkach, łączenie Spółek rozliczone będzie i ujęte w księgach rachunkowych Spółki Mieszkaniowej "Kleofas" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na którą przechodzi majątek "Spółki Mieszkaniowej Katowice" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. Dzień, w którym udziały, o których mowa w pkt 3, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały, o których mowa w pkt 3, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej z dniem dokonania wpisu połączenia do rejestru sądowego.

5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom ani jakimkolwiek osobom praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

6. Szczególne korzyści

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.