Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), zwołuje na dzień 16 czerwca 2009 r., na godz. 11⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Czackiego 15/17, w sali nr 202.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2008 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2008 r. oraz oceny wyników sprawozdań finansowych: Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2008 r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu Spółki w kwestii podziału zysku netto Spółki za rok 2008.

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008.

10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z treścią art. 406 § 3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki przy ul. Czackiego 15/17, w pokoju 105, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, najpóźniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2009 r.
(do godz. 16³⁰) i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, przez trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.

Dokumenty związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia złożone są do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki, w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad, o godz. 10³⁰.

Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winny legitymować się dowodem tożsamości.

Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. poniżej Spółka przedstawia treść proponowanych zmian Statutu Spółki (do punktu nr 10 porządku obrad).

1) Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:

"Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

1. działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 11.20.Z),

2. wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa (PKD 14.11.Z),

3. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (kod PKD 28.11),

4. działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C),

5. produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 28.21.Z),

6. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary (poza kotłami centralnego ogrzewania na gorącą wodę) (PKD 28.30.B),

7. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (kod PKD 28.51),

8. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 29.11.B),

9. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 29.24.B),

10. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (kod PKD 29.40.B),

11. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (kod PKD 29.52.B),

12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (kod PKD 29.56.B),

13. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (kod PKD 31.10.B),

14. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (kod PKD 31.20.B),

15. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (kod PKD 31.62.B),

16. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (kod PKD 32.20.B),

17. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (kod PKD 32.30.B),

18. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających (PKD 35.11.B),

19. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.10.C),

20. dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B),

21. przygotowanie terenu pod budowę (kod PKD 45.1.),

22. wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części. Inżynieria lądowa (kod PKD 45.2),

23. wykonywanie instalacji budowlanych (kod PKD 45.3),

24. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (kod PKD 45.4),

25. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11.Z),

26. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD45.12. Z),

27. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A),

28. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (PKD 45.21.B),

29. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych lokalnych (PKD 45.21.D),

30. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.21.F),

31. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G),

32. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z),

33. budowa dróg kołowych i szynowych (PKD 45.23.A),

34. roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych (PKD 45.23.B),

35. budowa portów morskich (PKD 45.24.A),

36. budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24.B),

37. stawianie rusztowań (PKD 45.25.A),
38. roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B),

39. wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C),

40. wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D),

41. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.25.E),

42. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A),

43. wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B),

44. instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów (PKD 45.31.C),

45. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.3l.D),

46. wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z),

47. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A),

48. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.33.B),

49. wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C),

50. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.31.Z),

51. tynkowanie (PKD 45.41.Z),
52. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z),

53. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 45.43.A),

54. sztukatorstwo (PKD 45.43.B),
55. malowanie (PKD 45.44.A),
56. szklenie (PKD 45.44.B),

57. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z),

58. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (kod PKD 45.50.Z),

59. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z),

60. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 51.13.Z),

61. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z),

62. działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 51.15.Z),

63. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z),

64. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z),

65. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z),

66. sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z),

67. sprzedaż hurtowa metali i rud metali (kod PKD 51.52.Z),

68. sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B),

69. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (kod PKD 51.55.Z),

70. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (kod PKD 51.57.Z),
71. sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych (PKD 51.62.Z),

72. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (PKD 51.65.Z),

73. pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),

74. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),

75. świadczenie usług socjalnych (kod PKD 55.51.Z),

76. świadczenie usług sprzętowo-transportowych (kod PKD 60.24),

77. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),

78. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),

79. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.11.Z),

80. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.12.Z),

81. wynajem nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.20.Z),

82. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (kod PKD 71.32.Z),

83. przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
84. działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),

85. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),

86. działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z),

87. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),

88. działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z),

89. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (kod PKD 74.20.Z),

90. badania i analizy techniczne (kod PKD 74.30.Z),

91. rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu (PKD 74.50.A),

92. uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 01.11).

93. produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1),

94. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 28.7),

95. produkcja urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii mechanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 29.1),

96. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 29.2),

97. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.5),

98. produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30.0),

99. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 31.1),

100. wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.1),

101. produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.3),

102. sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 518),

103. pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.9),

104. sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4),

105. hotele (PKD 55.1),
106. transport lądowy pozostały (PKD 60.2),

107. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2),

108. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.1),

109. działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2),
110. przetwarzanie danych (PKD 72.3),
111. działalność związana z bazami danych (PKD 72.4),

112. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami (PKD 74.1),

113. działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 74.2),

114. badania i analizy techniczne (PKD 74.3)".

Proponowane brzmienie § 7 Statutu Spółki:

"Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

1. 01.11.Z. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,

2. 01.12.Z. Uprawa ryżu,

3. 01.64.Z. Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin,

4. 08.11.Z. Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,

5. 09.10.Z. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

6. 09.90.Z. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,

7. 24.33.Z. Produkcja wyrobów formowanych na zimno,
8. 25.11.Z. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

9. 25.12.Z. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,

10. 25.29.Z. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,

11. 25.61.Z. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,

12. 25.91.Z. Produkcja pojemników metalowych,
13. 25.92.Z. Produkcja opakowań z metali,

14. 25.93.Z. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,

15. 25.94.Z. Produkcja złączy i śrub,
16. 25.71.Z. Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców,

17. 25.99.Z. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

18. 26.11.Z. Produkcja elementów elektronicznych,

19. 26.20.Z. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

20. 27.11.Z. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,

21. 28.11.Z. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,

22. 28.12.Z. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,

23. 28.13.Z. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,

24. 28.12.Z. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,

25. 28.14.Z. Produkcja pozostałych kurków i zaworów,

26. 28.15.Z. Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,

27. 28.21.Z. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,

28. 28.22.Z. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,

29. 28.23.Z. Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,

30. 28.25.Z. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,

31. 28.29.Z. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,

32. 28.30.Z. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
33. 28.91.Z. Produkcja maszyn dla metalurgii,

34. 28.92.Z. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,

35. 28.93.Z. Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,

36. 28.94.Z. Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,

37. 28.95.Z. Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego,

38. 32.50.Z. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,

39. 32.99.Z. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

40. 33.11.Z. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

41. 33.12.Z. Naprawa i konserwacja maszyn,

42. 33.13.Z. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

43. 33.14.Z. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

44. 33.15.Z. Naprawa i konserwacja statków i łodzi,

45. 33.20.Z. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

46. 35.11.Z. Wytwarzanie energii elektrycznej,
47. 35.12.Z. Przesyłanie energii elektrycznej,
48. 35.13.Z. Dystrybucja energii elektrycznej,
49. 35.14.Z. Handel energią elektryczną,

50. 35.30.Z. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

51. 38.12.Z. Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

52. 41.10.Z. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

53. 41.20.Z. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

54. 42.11.Z. Roboty związane z budową dróg i autostrad,

55. 42.12.Z. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

56. 42.13.Z. Roboty związane z budową mostów i tuneli,

57. 42.21.Z. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

58. 42.22.Z. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

59. 42.91.Z. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

60. 42.99.Z. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

61. 43.11.Z. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

62. 43.12.Z. Przygotowanie terenu pod budowę,

63. 43.13.Z. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

64. 43.21.Z. Wykonywanie instalacji elektrycznych,

65. 43.22.Z. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

66. 43.29.Z. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

67. 43.31.Z. Tynkowanie,
68. 43.32.Z. Zakładanie stolarki budowlanej,

69. 43.33.Z. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

70. 43.34.Z. Malowanie i szklenie,

71. 43.39.Z. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

72. 43.91.Z. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

73. 43.99.Z. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

74. 46.12.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,

75. 46.13.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,

76. 46.14.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

77. 46.15.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,

78. 46.17.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

79. 46.18.Z. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

80. 46.19.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

81. 46.51.Z. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

82. 46.52.Z. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

83. 46.61.Z. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,

84. 46.62.Z. Sprzedaż hurtowa obrabiarek,

85. 46.63.Z. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,

86. 46.64.Z. Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,

87. 46.65.Z. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,

88. 46.66.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,

89. 46.69.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

90. 46.71.Z. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

91. 46.72.Z. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

92. 46.73.Z. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

93. 46.75.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
94. 46.76.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
95. 46.77.Z. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
96. 46.90.Z. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

97. 49.31.Z. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,

98. 49.32.Z. Działalność taksówek osobowych,

99. 49.39.Z. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

100. 49.41.Z. Transport drogowy towarów,

101. 49.42.Z. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

102. 55.10.Z. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

103. 56.29.Z. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

104. 58.11.Z. Wydawanie książek,

105. 58.12.Z. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

106. 58.13.Z. Wydawanie gazet,

107. 58.14.Z. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

108. 58.19.Z. Pozostała działalność wydawnicza,

109. 58.21.Z. Działalność wydawnicza w zakresie gier, komputerowych,

110. 58.29.Z. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

111. 59.20.Z. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

112. 60.10.Z. Nadawanie programów radiofonicznych,

113. 60.20.Z. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,

114. 62.01.Z. Działalność związana z oprogramowaniem,

115. 62.02.Z. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

116. 62.03.Z. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

117. 62.09.Z. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

118. 63.11.Z. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

119. 63.12.Z. Działalność portali internetowych,
120. 64.20.Z. Działalność holdingów finansowych,

121. 64.30.Z. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

122. 64.92.Z. Pozostałe formy udzielania kredytów,

123. 64.99.Z. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

124. 68.10.Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

125. 68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

126. 69.10.Z. Działalność prawnicza,

127. 69.20.Z. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

128. 70.10.Z. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

129. 70.21.Z. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

130. 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

131. 71.11.Z. Działalność w zakresie architektury,

132. 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

133. 71.20.A. Badania i analizy związane z jakością żywności,
134. 71.20.B. Pozostałe badania i analizy techniczne,
135. 73.20.Z. Badanie rynku i opinii publicznej,

136. 74.90.Z. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

137. 77.32.Z. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

138. 77.39.Z. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

139. 78.10.Z. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

140. 78.20.Z. Działalność agencji pracy tymczasowej

141. 78.30.Z. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

142. 80.20.Z. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,

143. 85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację,

144. 95.11.Z. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

145. 95.12.Z. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego".

2) Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.574.225 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na:

- 70.050 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 gr (słownie: cztery grosze) każda,

- 381.142.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 gr (słownie: cztery grosze) każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

- 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 gr (słownie: cztery grosze) każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

- 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 gr (słownie: cztery grosze) każda dopuszczonych do obrotu giełdowego".

Proponowane brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.574.225 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na:

1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 gr (słownie: cztery grosze) każda,

2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 gr (słownie: cztery grosze) każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 gr (słownie: cztery grosze) każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 gr (słownie: cztery grosze) każda dopuszczonych do obrotu giełdowego".

3) Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1 Statutu Spółki:

"Akcje na okaziciela zwykłe nie będą wydawane akcjonariuszom, lecz podlegają zdeponowaniu we wskazanym przez Zarząd Spółki depozycie, właściwym według przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Zarząd spowoduje wydanie przez ten depozyt akcjonariuszowi imiennego świadectwa depozytowego".

Proponowane brzmienie § 13 ust. 1 Statutu Spółki:

"Akcje na okaziciela zwykłe nie będą wydawane akcjonariuszom, lecz podlegają zdeponowaniu we wskazanym przez Zarząd Spółki depozycie, właściwym według przepisów o obrocie instrumentami finansowymi".

4) Dotychczasowe brzmienie § 30 Statutu Spółki:

"1. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrachunkowym.

3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczynił w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez RadęNadzorczą.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentowanych, co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału akcyjnego w terminie 30 dni od daty złożenia pisemnego wniosku Zarządowi.

5. Akcjonariusze posiadający, co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia".

Proponowane brzmienie § 30 Spółki:

"1. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrachunkowym.

3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, w terminie 30 dni od daty złożenia Zarządowi wniosku na piśmie lub w postaci elektronicznej.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów.

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Wniosek może zostać złożony w postaci elektronicznej".

5) Proponuje się dokonać wykreślenia § 33 ust. 1 lit. g Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"tworzenie lub znoszenie oddziałów".

6) Dotychczasowe brzmienie § 36 ust. 2 Statutu Spółki:

"Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, by wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni".

Proponowane brzmienie § 36 ust. 2 Statutu Spółki:

"Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, by na jej posiedzeniu obecna była co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni".

7) Dotychczasowe brzmienie § 38 pkt 12 Statutu Spółki:

"wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości".

Proponowane brzmienie § 38 pkt 12 Statutu Spółki:

"wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki".

8) Proponuje się dokonać wykreślenia § 38 pkt 13 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"w ramach działalności developerskiej Spółki wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki".

9) Proponuje się dodać do § 38 Statutu Spółki nowy pkt 18 o następującym brzmieniu:

"wyrażanie zgody na tworzenie lub znoszenie oddziałów".