Bezpłatny raport "Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w przemyśle" to opracowanie, w którym znajdziesz najważniejsze zagadnienia dotyczące restrukturyzacji i upadłości w przemyśle razem z analizą zjawisk gospodarczych, które miały na nie wpływ.
W raporcie znajdziesz:
Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 62.02.Z (Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki).
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.
Zarząd INFOVIDE S.A. w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2006 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki mieszczącej się w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd podsumowania roku 2005.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005.
11. Podjęcie uchwał:
a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005,
b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005,
c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2005,
d) o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2005 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005.
12. Podjęcie uchwał:
a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005,
b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
13. Podjęcie uchwały o wyznaczeniu dnia dywidendy.
14. Podjęcie uchwał o wypłacie członkom Rady Nadzorczej jednorazowego wynagrodzenia.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 23.100 zł, tj. do wysokości 527.100 zł poprzez emisję nowych akcji serii E, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru pełnomocnika Spółki do zawierania umów z członkami Zarządu oraz reprezentowania Spółki w sporach z członkami Zarządu w oparciu o art. 379 § 1 k.s.h.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie INFOVIDE S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad.
Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych poniżej podaje się proponowane zmiany Statutu INFOVIDE S.A.
Zmiana art. 7 Statutu
Brzmienie obecne:
"Art. 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 504.000 zł (pięćset cztery tysiące złotych) i dzieli się na 504.000 (pięćset cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), a w tym:
a) 266.000 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
b) 94.000 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 68.600 (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 75.400 (siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
2. Spółka została utworzona w drodze przekształcenia INFOVIDE Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
3. Akcje imienne serii A oraz akcje na okaziciela serii B o łącznej wartości 504.000 zł (pięćset cztery tysiące złotych) zostały pokryte stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową i przypadły dotychczasowym wspólnikom Spółki INFOVIDE Sp. z o.o. w następującym stosunku:
a) Boris Stokalski-Dzierzykraj - objął 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji imiennych serii A oraz 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
b) Jacek Królik - objął 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji imiennych serii A oraz 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) Wojciech Wrona - objął 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
4. Akcje na okaziciela serii C i akcje na okaziciela serii D o łącznej wartości 144.000 zł (sto czterdzieści cztery tysiące złotych) zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego".
Proponowane brzmienie:
"Art. 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 527.100 zł (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto złotych) i dzieli się na 527.100 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), a w tym:
a) 266.000 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
b) 94.000 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 68.600 (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 75.400 (siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 23.100 (dwadzieścia trzy tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii E.
2. Spółka została utworzona w drodze przekształcenia INFOVIDE Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
3. Akcje imienne serii A oraz akcje na okaziciela serii B o łącznej wartości 504.000 zł (pięćset cztery tysiące złotych) zostały pokryte stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową i przypadły dotychczasowym wspólnikom Spółki INFOVIDE Sp. z o.o. w następującym stosunku:
a) Boris Stokalski-Dzierzykraj - objął 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji imiennych serii A oraz 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
b) Jacek Królik - objął 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji imiennych serii A oraz 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) Wojciech Wrona - objął 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
4. Akcje na okaziciela serii C i akcje na okaziciela serii D o łącznej wartości 144.000 zł (sto czterdzieści cztery tysiące złotych) zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje na okaziciela serii E o łącznej wartości 23.100 zł (dwadzieścia trzy tysiące sto złotych) zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego".
