Zarząd Spółki pod firmą Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA Spółka Akcyjna z siedzibą w Janikowie przy ul. Przemysłowej 30, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 maja 2003 r., o godz. 11⁰⁰, w Janikowie, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2002 r.

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty bilansowej Spółki za rok obrotowy 2002.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002,

c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2002 r.,

d) pokrycia straty bilansowej Spółki za rok obrotowy 2002,

e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002,

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002.

11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa powinny być udzielone w formie pisemnej.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej oraz akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia zaświadczenie wydane przez Dom Maklerski "Penetrator" S.A. w Krakowie lub Bank Handlowy S.A w Warszawie Oddział w Bydgoszczy, stwierdzające liczbę posiadanych akcji Spółki oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia prosi się osoby uprawnione do uczestnictwa o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem obrad oraz o posiadanie dokumentu tożsamości w celu dokonania rejestracji i pobrania kart do głosowania.