Zarząd Lubuskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych "Polmos" w Zielonej Górze Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Jedności 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053086, działając na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 7 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 stycznia 2004 r., na godz. 9⁰⁰, w Warszawie w siedzibie V&S Vin & Sprit Polska Spółka z o.o., ul. Poleczki 23, Warszawa, Polska, Platan Park II, wejście G, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki:

Dotychczas obowiązujące postanowienie:

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych "Polmos" w Zielonej Górze Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: LWWG "Polmos" S.A.

Proponowana zmiana:

§ 1

Firma Spółki brzmi: V&S Luksusowa Zielona Góra S.A.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Zielonej Górze, ul. Jedności 59, zgodnie z art. 407 k.s.h.

Zarząd
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Ryszard Jakubiuk

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Finansowych
Stanisław Gauza