Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000038158, podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 12 listopada 2003 r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki przy ul. Rzepakowej 2, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol S.A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki (proponowany dzień prawa poboru - 12 listopada 2003 r.).

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

§ 4 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysięcy) złotych i dzieli się na 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym na:

- 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od 00001 do 65000;

- 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, o numerach od 00001 do 35000;

- 1.935.000 (jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o numerach od 0000001 do 1935000;

- 1.965.000 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 1965000;

- 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0000001 do 3800000;

otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 15.600.000 (piętnaście milionów sześćset tysięcy) i nie więcej niż 50.800.000 (pięćdziesiąt milionów osiemset tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 15.600.000 (piętnaście milionów sześćset tysięcy) i nie więcej niż 50.800.000 (pięćdziesiąt milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym na:

- 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od 00001 do 65000;

- 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, o numerach od 00001 do 35000;

- 1.935.000 (jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o numerach od 0000001 do 1935000;

- 1.965.000 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 1965000;

- 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0000001 do 3800000;

- nie mniej niż 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysięcy) i nie więcej niż 39.000.000 (trzydzieści dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F;

- nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji imiennych zwykłych serii G.