Zarząd WIERZYNEK Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 398, 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2002 r., o godz. 15⁰⁰,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Krakowie, w siedzibie Spółki, Rynek Główny 15, sala klubowa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Wystąpienie Prezesa Zarządu.

8. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001, zawierającego: wstęp, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2001.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2001.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2001.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad.

W ramach uchwały wskazanej w pkt 16 porządku obrad, Zarząd WIERZYNEK Spółki Akcyjnej proponuje przyjęcie następujących zmian Statutu:

a) dotychczasowa treść § 7:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 474.100 (czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i dzieli się na 47.410 (czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziesięć) akcji, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, w tym:

a) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od nr. A000001 do nr. A045000,

b) 2.410 (dwa tysiące czterysta dziesięć) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od nr. B000001 do nr. B002410.

2. Wszystkie akcje serii A objął Skarb Państwa, zaś wszystkie akcje serii B objęła Spółka Bonus Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

- otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 493.500 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 49.350 (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, w tym:

a) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od nr. A000000001 do nr. A000045000,

b) 2.410 (dwa tysiące czterysta dziesięć) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od nr. B000001 do nr. B002410,

c) 1.940 (jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od nr. C000001 do nr. C001940.

2. Wszystkie akcje serii A objął Skarb Państwa, akcje serii B objęła Spółka Bonus Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, a akcje serii C zostały objęte przez Panią Elżbietę Filipiak w ilości 1.420 akcji i Bonus Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która objęła 520 akcji.

b) dotychczasowa treść § 31 ust. 2:

Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników oraz przesłane do Ministerstwa Skarbu Państwa.

Proponuje się wykreślić w całości, a w związku z tym ust. od nr. 3 do nr. 6 nadać oznaczenie od nr. 2 do nr. 5.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpóźniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia będą zapisani w księdze akcyjnej.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna posiadać stosowne pełnomocnictwo.