PROCAREPLUS PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000824923) - Pozycja 12643 - Numer 46/2022 (6445) z 8 marca 2022 r.

Dowiedz się, jak wyglądała kondycja branży przemysłowej w 2023 roku!

Bezpłatny raport "Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w przemyśle" to opracowanie, w którym znajdziesz najważniejsze zagadnienia dotyczące restrukturyzacji i upadłości w przemyśle razem z analizą zjawisk gospodarczych, które miały na nie wpływ.

W raporcie znajdziesz:

16 wykresów i tabel
5 komentarzy ekspertów
4 listy największych dłużników

Indeks numerów → Rocznik 2022 → Numer 46/2022 (6445) z 8 marca 2022 r. → Pozycja 12643

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 12643.

Utwórz subskrypcję

PROCAREPLUS PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie

KRS 0000824923, REGON 385372588, NIP 6793195348

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2020-01-24 r.

[BMSiG-11929/2022]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Procareplus Pharma SA sprawozdanie finansowe

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PROCAREPLUS PHARMA S.A.

Zarząd Procareplus Pharma S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. prof. M. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000824923, identyfikującej się numerami REGON 385372588 oraz NIP 6793195348 (zwanej dalej: "Spółką"), której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 150.380,40 zł, w całości wpłacony, na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Krakowie pod adresem siedziby Spółki: ul. prof. M. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, w dniu 1 kwietnia 2022 r., o godzinie 12⁰⁰, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej: "Zgromadzeniem"),

2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3) sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,

4) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,

5) powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Karola Błażewskiego,

6) przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji,

7) powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki,

8) powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez usunięcie § 4 statutu Spółki,

9) powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany,

10) wolne wnioski,

11) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że proponowana zmiana § 3 ust. 1 statutu Spółki, o której mowa w pkt. 7 porządku obrad jest następująca:

- § 3 ust. 1 statutu Spółki, który na dzień złożenia wniosku o publikację niniejszego ogłoszenia ma następujące brzmienie:

"§ 3.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.380,40 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 751.902 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwie) akcje, z czego:

a) 435.000 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji, które są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, tj. akcje serii A o nr od 15001 (piętnaście tysięcy jeden) do 450 000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 87.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),

b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii A o nr od 1 (jeden) do 15000 (piętnaście tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych),

c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii B o nr od 1 (jeden) do 50000 (pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),

d) 83.000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii C o nr od 1 (jeden) do 83 000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 16.600,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset złotych),

e) 41.000 (czterdzieści jeden tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii D o nr od 1 (jeden) do 41 000 (czterdzieści jeden tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 8.200,00 zł (osiem tysięcy dwieście złotych),

f) 56.536 (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii E o nr od 1 (jeden) do 56 536 (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 11.307,20 zł (jedenaście tysięcy trzysta siedem złotych dwadzieścia groszy),

g) 51.366 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii F o nr od 1 (jeden) do 51 366 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 10.273,20 zł (dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy),

h) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii G o nr od 1 (jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych)".

i który na skutek uchwały zarządu Spółki z dnia 25.02.2022 roku w przedmiocie emisji 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego Spółki oraz uchwale o zmianie statutu Spółki związanej z tą emisją, które to zmiany nie zostały jeszcze zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, po dokonaniu tej rejestracji otrzyma brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 154.380,40 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 771.902 (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwie) akcje, z czego:

b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii A o nr od 1 (jeden) do 15 000 (piętnaście tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych),

c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii B o nr od 1 (jeden) do 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),

i) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii H o nr od 1 (jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych)".

na skutek proponowanej zmiany statutu Spółki, o której mowa w pkt. 7 porządku obrad otrzyma następujące brzmienie:

"§ 3.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 334.380,40 zł (trzysta trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 1.671.902 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwie) akcje, z czego:

j) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii I o numerach od 1 (jeden) do 900 000 (dziewięćset tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)".

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że proponowana zmiana statutu Spółki, o której mowa w pkt. 8 porządku obrad jest następująca:

- § 4 statutu Spółki o następującym brzmieniu:

"KAPITAŁ DOCELOWY

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty nie wyższej niż 175.000,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Ww. upoważnienie obowiązuje do dnia 3 grudnia 2022 roku. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W ramach ww. upoważniania i w okresie jego obowiązywania Zarząd jest uprawniony także do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

3. Kapitał zakładowy podwyższany w ramach kapitału docelowego zostanie opłacony w całości przed zarejestrowaniem. Akcje ustanawiane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest uprawniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części".

Na skutek proponowanej zmiany statutu Spółki, o której mowa w pkt. 8 porządku obrad zostanie w całości usunięty.